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在非洲做投资贸易:你该知道的法律风险

浏览:497 发表时间:2020-09-17 16:50:19

据商务部数据显示,仅2018年一年,我国与非洲进出口总额达2042亿美元,同比增长20%,我国在非洲设立企业已经超过10000家,中国已经连续十年成为非洲第一大贸易伙伴国。

 

然而,机遇总是与风险相伴:

 

首先,非洲大陆法律多元化现象十分突出,由于历史与政治发展的原因,非洲大陆上既有大陆法系国家(如安哥拉、埃及等国家),又有加纳、肯尼亚等属于英美法系的国家,伊斯兰法系、印度教法等宗教法也构成了非洲法律体系的一部分。

 

加之,非洲大陆上超半数国家的官方语言均为法语,还包括部分的阿拉伯语国家,陌生的语言及文化环境,以及立法环境的不稳定性、司法系统的不安全与不确定性,种种因素都使得众多与非开展投资贸易合作的中资企业有了水土不服的症状,与非投资贸易中也是争议频发。


工程合同纠纷


中国援非洲国家工程项目中,有部分项目是由中方设计师按中国建筑质量标准建设的,由于水土环境、建筑惯例和特色、民族习俗、风土人情、建筑风格、生活习惯和建筑使用方式等,中国与受援国间存在巨大差异,加之受援国路途遥远,生活条件艰苦,部分国家政治环境复杂,安全形势严峻,致使前期设计考察结果与当地情况不符的现象时有发生,项目的修订为资金预算、合同履行都带来了不确定的因素。


信用证与保函纠纷


在大多数情况下,国际工程和贸易中开具的保函多为见索即付的独立保函。此类独立保函如同一把双刃剑,其采用先付款、后争议的机制,在保障债权、简化交易的同时,也难免滋生欺诈性索赔的风险。特别是建设工程实践中,政府主管部门往往要求使用合同示范文本,保函格式一般作为示范文本的附件列出特别是建设工程实践中,政府主管部门往往要求使用合同示范文本,尽管如此,中国承包方或银行仍应注意从形式和内容上对格式保函进行修改完善。

 

鉴于国际商事领域已有较为成熟的独立保函适用规则,如国际商会《见索即付保函统一规则》(URDG758)、《联合国独立保证与备用信用证公约》等,考虑到商事交易的复杂性,一般均建议中国承包方适用相关成熟的交易示范规则,如可能与保函内容存在不一致的,此时相关条款的优先级及解释顺序问题,也建议在保函中予以明确。


劳资纠纷


用工风险方面,每个非洲国家的劳动法及相关规定都不尽相同。如在部分非洲国家,如刚果(),某些项目要求外籍员工的比例不超过2%,个别情况下经部长批准可以提高到50%。对于到刚果()工作的外籍员工,需要与当地的企业签署劳动合同,并由此企业向刚果()的劳动局申请劳动许可,然后再向移民局申请工作签证。但是目前许多在刚果()经营的中资企业对其在刚果()工作超过6个月的中国籍员工,并没有履行此程序获得工作签证,因此面临众多风险及潜在的纠纷。


环境法律纠纷


鉴于中国企业在非投资多集中于建筑工程、自然资源开发、制造业等领域这一产业特征,履行对非洲环境保护的义务也成为中国企业的法律与社会责任。中国也就环境保护问题颁布了多项指导性文件,2017年颁布的《民营企业境外投资经营行为规范》要求民营企业在境外投资活动中也应当注重对环境资源的保护。


运输纠纷


非洲部分国家如南非、埃及、尼日利亚,都在国际海运交通中占据着非常重要的地理位置。它们的港口也成了各国船舶的聚集地,如南非的德班港和开普敦港、尼日利亚的拉各斯港、埃及的亚历山大港等。中国的一些远洋船舶,经常在这些港口停留或在此中转驶向其他地方,由此产生了大量的海事纠纷。近年来,曾多次发生中国船只在非洲港口被扣押的纠纷案件。

 

贸易方面,2016年安哥拉政府为了增加外汇的流入,发布规定允许运抵到安哥拉的进口货物无单放货。多个非洲国家也正在酝酿无单放货政策,这无疑将会引发更多的海事纠纷,中国正在走出去的外贸企业也要针对此类问题做足功课,合理规避风险。


土地产权纠纷


在建立现代化国家的过程中,很多非洲国家未能完成完整的土地登记制度,没有土地所有权与土地转让的实际系统,还有部分国家出现多部门管理,将一块土地卖给不同持有人。

 

此外,在一些联邦制非洲国家如尼日利亚,联邦政府和州政府对土地管辖权没有明确界定,再加上未经政府登记的以习惯法进行的土地买卖和转让,造成了大量的事实占有的状态。

 

在这种一物多卖、权属纷争、真伪难辨的局面中,外国投资者往往处于被动局面。目前,中国有大批企业正在非洲国家开展建筑工程以及土地项目的投资业务,由于土地产权问题引发的法律风险也随之日渐增多。


汇率风险


由于非洲单一国家的市场相对较小,目前我国企业走出去多是泛非洲式的扩张,各国的货币不同,外汇政策也不同,并且汇率波动较大,这是企业经营活动难以避免的风险。目前常见的汇率风险表现形式主要包括:东道国货币对国际主要流通货币持续大幅贬值,造成合同收入总体缩水;东道国货币、欧元对人民币的汇率波动,造成货币兑换及项目账务折算的汇兑损益。

 

同时,汇兑管制方面也存在一定风险,非洲国家外汇管制情况普遍存在,承包商在当地所获承包工程项下利润汇出时,往往需要政府部门的审批,且审批时限较长,加上业主签署进度证明及临验终验证书经常拖延,都会影响承包商的收汇进度。在汇率大幅波动的情况下,极易造成汇兑损失。

 

不过目前令人欣喜的新趋势是,在人民币被纳入特别提款权(SDR)货币篮子后,大多数非洲国家都把自己的部分储备货币转换成了人民币。一些国家,如津巴布韦和安哥拉,已承认人民币为法定货币。更多的非洲国家则选择同中国签署了货币互换协议。


合规风险


在与非洲的投资贸易合作中,中国企业应特别关注反腐败合规。一方面是因为,非洲多个国家仍处于初期发展阶段,司法系统透明与公正程度尚不高,容易滋生腐败。另一方面,非洲各国的法律法规仍存在不健全的现象,也缺少应有的监督机制。这两点直接纵容了个别当地政府官员在正常程序之中寻求个人利益。

 

多个案件均表明,对于跨国公司及跨国公司的管理人员、董事、雇员、代理人或股东而言,因违反FCPA、世行等国际法律规定而承担责任的风险时有发生。与此同时,近年来不少非洲国家也都在提升政府治理,加大整顿力度打击腐败等不法行为。




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